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Consultoria para a prevenção

de branqueamento de capitais

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Serviços > Serviços para Sociedades de Advogados

PARECERES E RELATÓRIOS PERICIAIS

Prestamos assessoria pontual ou permanente às sociedades de advogados. Emitimos pareceres e relatórios periciais para satisfazer as necessidades das sociedades de advogados, gabinetes jurídicos, tanto do setor privado como setor público.


  • Prestamos serviços e soluções integrais para cada uma das áreas em que atuamos.

  • Todos os serviços que prestamos são caracterizados por um rigor técnico elevadíssimo e sempre adequados à realidade especifica de cada cliente.

  • Os nossos técnicos estão inscritos no SEPBLAC (Banco de Espanha) como peritos em branqueamento de capitais, no Registro Oficial de Auditores de Cuentas, no Registro Español de Economista Forense e também no Institute of Certified Forensic Accountants.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

  • FinançasOpen or Close
    • Reestruturação de dívida
    • Avaliação de instrumentos financeiros
    • Cálculo do lucro cessante ou dano emergente
    • Determinação da data de insolvencia
    • Due Diligence (elaboração e revisão)
  • ComplianceOpen or Close
    • Regulação: Espanhola, Comunitária e Americana (Sarbanes Oxley Act)
    • Modelo de Governo Corporativo
    • Prevenção do branqueamento de captais
    • Requisitos de capital próprio (Basileia II)

Se estiver interessado no desenvolvimento
de um programa de formação,
estamos ao seu dispor em: