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Consultoria para a prevenção

de branqueamento de capitais

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Serviços > Serviços para Empresas

CONSULTORIA PARA EMPRESAS

Prestamos assessoria pontual ou permanente às departamentos Financeiros, assim como departamentos estratégios e corporate. Realizamos projetos de consultoria sobre diferentes aspectos de direcção financeira e contábeis das empresas.


  • Prestamos serviços e soluções integrais para cada uma das áreas em que atuamos.

  • Todos os serviços que prestamos são caracterizados por um rigor técnico elevadíssimo e sempre adequados à realidade especifica de cada cliente.

  • Os nossos técnicos estão inscritos no SEPBLAC (Banco de Espanha) como peritos em branqueamento de capitais, no Registro Oficial de Auditores de Cuentas, no Registro Español de Economista Forense e também no Institute of Certified Forensic Accountants.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

  • Contabilidade FinanceiraOpen or Close
    • Implementação de normas internacionais para relatórios financeiros IFRS, US-GAAP
    • Apresentação de relatórios contabilísticos
    • Assesoria em sistemas e Políticas Contábeis
    • Relatórios forenses(causas,efecios e recomendações)
  • Finanças CorporativasOpen or Close
    • Assessoria na estruturação e gestão financeira
    • Reestruturação da dívida
    • Fusões e aquisições
    • Avaliações de empresas
    • Due Diligence
  • ComplianceOpen or Close
    • Assuntos regulatórios em matéria financeira : legislação portuguesa, comunitária e americana
    • Boa governança corporativa (Sarbanes Oxley Act)
    • Prevenção do branqueamento de capitais
  • Gestão de Riesgos FinanceirosOpen or Close
    • Identificação, análise (qualitativo e quantitativo) avaliação.
    • Implantação de um plano de atuação
    • Monitoramento e controle
    • Gestão de Fraude

Se estiver interessado no desenvolvimento
de um programa de formação,
estamos ao seu dispor em: