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La importancia de

Basilea III

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La importancia de

la contabilidad forense

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La Importancia de una asesoría contable y

financiera de calidad

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Desconfíen siempre del Gobierno

 

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Consultoría en Prevención y

Blanqueo de Capitales

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Servicios > Servicios para Entidades Financieras

CONSULTORÍA PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Realizamos Consultoría sobre Regulación Bancaria. En función del tipo de servicio, trabajamos con diferentes áreas y departamentos de una Entidad Financiera: Asesoría Jurídica, Cumplimiento Normativo, Intervención General, Auditoría, Control de Gestión, Operaciones y Riesgos.
 

  • Proporcionamos soluciones integrales en cada una de las áreas de servicio que abordamos.

  • Todo nuestro asesoramiento y los diferentes proyectos que realizamos están avalados por el rigor técnico, su aplicación a la realidad de cada Entidad y nuestro compromiso de calidad.

ÁREAS DE ESPECIALIDAD


  • Normativa Contable

  • Reporting a Banco de España

  • Blanqueo de Capitales

  • Solvencia: Basilea II y III

  • Protección a la Clientela: MIFID, Transparencia

  • Instrumentos Financieros Derivados y Productos Estructurados


  • SERVICIOS (proyectos para cada área)Open or Close

    • Asesoramiento Puntual
    • Asesoramiento Permanente
    • Auditoria de situación
    • Diagnóstico de la situación actual
    • Puntos Críticos: Aspectos de mejora
    • Modelo a implantar
    • Implantación de normas
    • Elaboración de manuales
    • Diseño/optimización de Procedimientos
    • Adaptación a los sistemas informáticos
    • Definición de sistemas de alertas
    • Elaboración de Informes Periciales Forenses

Si está interesado en que desarrollemos
cualquiera de nuestro servicios en su entidad,
estamos a su disposición en: